شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
”موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴“
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران واقع در تهران، خيابان آيت ا… طالقاني، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵، طبقه هشتم، ساختمان شماره یک و با دستورجلسه زیر تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و برنامه‌های آتی شرکت.
- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت .
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
- تعیین و تصویب پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق الزحمه آنان در کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت .
- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوۀ حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و نکاتی که سهامداران محترم می‌بایستی رعایت نمایند:
- سهامداران حقیقی: مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم حضور داشته باشند.
- سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا نامۀ نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در سربرگ شرکت می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. (درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در متن معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد).
- به منظور رفـاه حال سهامداران محترم، سهامداران گرامی می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان اینستاگرام به آدرس IFC_CO اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سؤالات خود نمایند. لذا هر گونه پرسش و نقطه نظرات از طریق شماره واتساپ ۲۰۵۳۴۸۹-۰۹۹۱ امکان‌پذیر خواهد بود.
